Mundial de fútbol incrementa riesgos de lavado de dinero en México
La llegada de la Copa del Mundo elevará los flujos financieros y el uso de efectivo, advierte la especialista Alondra de la Garza.
La celebración de la próxima Copa del Mundo en territorio mexicano ha encendido alertas sobre el incremento en los riesgos de lavado de dinero, debido al aumento esperado en los flujos financieros y la circulación de efectivo. Alondra de la Garza, experta de la firma especializada Sancus, señaló este viernes que la derrama económica derivada del evento deportivo facilitará operaciones transfronterizas que requieren una vigilancia estrecha por parte de las autoridades hacendarias y de seguridad.
El flujo masivo de visitantes extranjeros y el incremento en la actividad del sector servicios y turismo representan un desafío para el control de capitales. Según la especialista, la dinámica propia del evento, que incluye transacciones rápidas y de alto volumen en sectores como hotelería, transporte y entretenimiento, podría ser aprovechada por grupos delictivos para introducir recursos de procedencia ilícita en la economía formal del país.
Ante este escenario, se prevé que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera, refuerce los mecanismos de fiscalización. La supervisión será fundamental para detectar operaciones inusuales, especialmente aquellas que involucren grandes cantidades de efectivo, un método históricamente utilizado para evadir los controles financieros establecidos por el sistema bancario nacional.
La experta subrayó que la colaboración entre el sector privado y las instituciones gubernamentales es indispensable para mitigar estos riesgos. Se estima que las empresas del sector turístico deberán intensificar sus políticas de cumplimiento y debida diligencia para evitar ser utilizadas como canales para la legitimación de activos durante los meses previos y posteriores a la competencia mundial.
Por su parte, las autoridades de seguridad han comenzado a evaluar estrategias de inteligencia para monitorear el comportamiento de los mercados financieros durante la justa deportiva. El objetivo central es garantizar que la reactivación económica que supone el Mundial no comprometa la integridad del sistema financiero nacional ni facilite el fortalecimiento de estructuras delictivas en las entidades sede del evento.
